Boete van £1 miljoen voor online operator ProgressPlay Limited
ProgressPlay, dat 134 websites beheert, moet een boete van £1 miljoen betalen nadat een nalevingsbeoordeling van de Gambling Commission tekortkomingen op het gebied van antiwitwaswetgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan het licht bracht.
ProgressPlay heeft ook een waarschuwing gekregen en zal naar verwachting een audit door een derde partij ondergaan na afronding van de vergunningsbeoordeling om te garanderen dat het bedrijf op effectieve wijze antiwitwasbeleid en maatschappelijk verantwoord ondernemen-beleid, -procedures en -controles implementeert.
De licentiehouder heeft geen passende risicobeoordeling uitgevoerd met betrekking tot witwassen en terrorismefinanciering (MLTF) en heeft geen passende controlemaatregelen geïmplementeerd om het risico op MLTF te minimaliseren. De licentiehouder heeft geen voldoende risicogebaseerde aanpak van AML gehanteerd en heeft transacties die tijdens de klantrelaties werden uitgevoerd onvoldoende gecontroleerd – inclusief, waar nodig, het verifiëren van de bron van fondsen (SoF) – om ervoor te zorgen dat deze transacties consistent waren met het inzicht van het casino in de klant, diens bedrijfsactiviteiten en diens risicoprofiel.
Tekortkomingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid omvatten het niet beschikken over adequate systemen en processen om de activiteiten van klanten effectief te kunnen monitoren op het moment dat een rekening wordt geopend. Dit betekent dat de vroege identificatie van mogelijke gokgerelateerde schade of de implementatie van passende interventies in gevaar kwam.
Er werd een beleid voor klantinteracties gehanteerd dat er niet in slaagde de elementen van identificeren, handelen en evalueren die in de Interactie met klanten op afstand van de Licentievoorwaarden en Gedragscodes en heeft nagelaten adequate processen te implementeren om de impact van individuele interacties en handelingen op het gedrag van een klant te begrijpen, het voortdurende risico op mogelijke schade en dus of en, zo ja, welke verdere actie nodig was.
Dit is de tweede keer dat ProgressPlay te maken krijgt met handhavingsmaatregelen: in 2022 betaalde de exploitant £ 175,718 wegens tekortkomingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de bestrijding van witwassen.
John Pierce, directeur Handhaving en Informatie, zei: "Gokbedrijven moeten over een robuust beleid en procedures beschikken om consumenten te beschermen en ervoor te zorgen dat passende antiwitwasmaatregelen worden gehandhaafd. Deze maatregelen moeten actief worden geïmplementeerd en regelmatig worden getest om hun effectiviteit te bevestigen.
"Deze zaak is de tweede keer dat ProgressPlay Limited te maken krijgt met handhavingsmaatregelen van de Gambling Commission. Het niet nakomen van de AML-verplichtingen, samen met de geconstateerde tekortkomingen in de processen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn onaanvaardbaar.
Als onderdeel van de regelgeving moet ProgressPlay nu een onafhankelijke audit door een derde partij ondergaan om de toereikendheid van zijn nalevingsmaatregelen op deze gebieden te beoordelen.
Exploitanten hoeven er niet aan te twijfelen: herhaaldelijke overtredingen van de regelgeving zullen leiden tot steeds strengere handhavingsmaatregelen. We dringen er bij alle exploitanten op aan de in dit geval vastgestelde tekortkomingen te onderzoeken en proactieve stappen te ondernemen om hun eigen systemen en controles te versterken.
ProgressPlay zei dat het een belangrijke mijlpaal had bereikt in zijn streven naar uitmuntende regelgeving en verwelkomde de afronding van het uitgebreide beoordelingsproces van de UK Gambling Commission.
Sinds de eerste evaluatie van de Commissie in 2023 heeft ProgressPlay een grondige herziening van zijn compliance- en AML-infrastructuur doorgevoerd.
"Onze filosofie is altijd geweest dat uitdagingen op het gebied van regelgeving kansen bieden om de lat hoger te leggen", aldus Itai Lowenstein, CEO van ProgressPlay. "In plaats van alleen maar oude bevindingen te corrigeren, hebben we £ 1.5 miljoen geïnvesteerd in technologie voor spelersbescherming en betere AML-afhandeling. Deze transformatie gaat veel verder dan compliance; het heeft de manier waarop we onze klanten begrijpen en bedienen fundamenteel veranderd."
De technologische sprong voorwaarts van het bedrijf ging gepaard met een organisatorische transformatie. ProgressPlay werkt met een toegewijd Responsible Gambling en AML Team dat 24 uur per dag toezicht houdt, ondersteund door een onafhankelijk monitoringteam. Elke medewerker volgt een grondige training via de ProgressLearn digitale academie, waardoor beschermingsprotocollen diepgeworteld zijn in de bedrijfscultuur.
Als onderdeel van haar voortdurende streven naar leiderschap in de sector, zal ProgressPlay een onafhankelijke audit ondergaan van haar verbeterde controles, met behoud van haar wettelijke schikking van £ 1 miljoen. Het bedrijf beschouwt deze maatregelen als waardevolle bevestigingen van haar getransformeerde activiteiten.
Nu ProgressPlay met zijn next-generation systemen de toon zet voor de bescherming van spelers, laat het zien hoe regelgevende betrokkenheid zinvolle innovatie kan stimuleren. Daar profiteren zowel exploitanten als klanten van in een steeds verantwoordelijker wordend gaminglandschap.
"Echte verantwoordelijkheid in onze branche vereist voortdurende evolutie", voegde Lowenstein eraan toe. "We zijn er trots op dat we dit proces hebben omgevormd tot een kans om excellentie opnieuw te definiëren, en we kijken ernaar uit om onze innovaties met partners te delen tijdens de SBC Summit in Lissabon in september en ICE Barcelona 2026."
