Braziliaanse politie lanceert ‘Operatie Ongeluk’ tegen illegaal gokken en influencers
Een operatie van de civiele politie van Rio de Janeiro is gericht op 15 digitale influencers die illegale online casino's promoten, vooral de populaire "tijger spelUit onderzoek blijkt dat de betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan verdachte banktransacties ter waarde van maximaal R$ 4 miljard.
De operatie heeft de naam “Desfortuna” gekregen ("Operatie Ongeluk”) en, naast Rio de Janeiro, worden er ook arrestatiebevelen uitgevoerd in São Paulo en Minas Gerais. De slachtoffers worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die illegaal gokken promoot en zich ook bezighoudt met witwassen.
Volgens Agência Brasil hebben rechercheurs van het Department for Combating Organized Crime and Money Laundering (DCOC-LD) vastgesteld dat de 15 influencers berichten op sociale media plaatsen die illegaal gokken aanmoedigen en misleidende beloftes doen over makkelijke winst, terwijl ze tegelijkertijd een luxe levensstijl promoten met luxe auto's, internationale reizen en dure huizen. Volgens de politie zijn dit "duidelijke tekenen van verrijking die onverenigbaar is met de door de influencers opgegeven inkomsten."
De afdeling wijst er verder op dat de bende, naast het segment dat online casino's promoot, ook takken heeft zoals financiële dienstverleners en lege vennootschappen, die worden gebruikt om de illegale herkomst van geld te verbergen.
Gegevens over de verdachte banktransacties werden verkregen via de Raad voor Financiële Activiteitencontrole (COAF), een agentschap dat verbonden is aan de Centrale Bank en dat informatie produceert om misdaden zoals het witwassen van geld te helpen identificeren.
