Vrees dat AUSTRAC-boete van AU$400 miljoen de oorzaak zal zijn van een supernova bij Star
De Australische toezichthouder op financiële criminaliteit, AUSTRAC, zou casino-uitbater Star Entertainment wel eens tot de rand van de afgrond kunnen brengen als het de boete van AU$ 400 miljoen krijgt die het van de federale rechtbank heeft geëist.
De Star Sydney zag zijn vergunning in 2022 ingetrokken worden vanwege overtredingen van de AML-wetgeving, maar mag nog steeds opereren. De voorgestelde boete overtreft het reddingspakket van AU$ 300 miljoen dat Bally's van Bally's Corp. heeft ontvangen.
Tijdens een hoorzitting bij de federale rechtbank deze week zei Simon White SC van AUSTRAC: "Als je een casino wilt runnen, moet je zeer kostbare en ingrijpende systemen, processen en controles implementeren. Star heeft daar duidelijk niet aan voldaan en dat rechtvaardigt dat deze rechtbank een zeer hoge boete oplegt, veel hoger dan $ 100 miljoen."
"Een repressieve boete, dat erkennen we, is niet gepast, maar $ 400 miljoen is in dit geval geen repressieve boete. Het is een gepaste boete voor specifieke en algemene afschrikkingsdoeleinden", voegde hij eraan toe. "Die tekortkomingen waren het onvermijdelijke gevolg van een bedrijfscultuur die winst boven naleving stelde."
Star pleegde 'ontelbare overtredingen' van de antiwitwaswetgeving en verwelkomde 117 klanten met een hoog risico, die een risico op witwassen vormden.
De heer White voegde eraan toe: "De Suncity-casestudy laat zien in hoeverre het management, het senior management, zijn verantwoordelijkheid heeft verzaakt. Er was sprake van een opzettelijke verleiding van (witwassen van geld, terrorismefinanciering) en waarschijnlijke overtredingen."
"Ze zouden de kans krijgen om dat geld te verspelen, de opbrengst te innen, het wit te wassen en het opnieuw te doen", vertelde advocaat Daniel Tynan aan rechter Cameron Moore.
Samen met het in Macau gevestigde fastfoodconcern Suncity exploiteerde het bedrijf een merkloze VIP-speelkamer met de naam Salon 95, met kredietlijnen tot AU$ 266.67 miljoen.
De risicovolle junket-activiteiten waren in een periode van vijf jaar goed voor 14 procent van de omzet van het bedrijf.
