Mexicaanse president pleit voor regulering van online casino's om witwassen van geld te voorkomen
President Claudia Sheinbaum Pardo heeft opgeroepen tot een actualisering van de regelgeving voor de exploitatie van online casino's, nadat de exploitatie van 13 wedplatforms en fysieke casino's in acht staten werd de zaak geschorst vanwege het witwassen van geld.
Tijdens haar 'People's Morning Press Conference' wees de president erop dat er momenteel "veel weddenschappen" worden afgesloten via online casino's, wat de mogelijkheid opent dat deze gebruikt kunnen worden voor het witwassen van geld.
"Werk de wet bij. Tegenwoordig worden er veel weddenschappen digitaal afgesloten. Er zijn fysieke casino's, maar nu zijn er ook veel digitale casino's. De regelgeving voor digitale casino's moet worden bijgewerkt, want toen de wet werd aangenomen, bestond deze nog niet zoals nu voor het plaatsen van weddenschappen. De wet moet worden gereguleerd, anders zet het de deur open voor witwassen", zei ze.
De aankondiging komt daarna het Ministerie van Financiën en Publiek KredietIn samenwerking met het Veiligheidskabinet zijn 13 casino's geïdentificeerd die zich bezighouden met contante transacties en gebruik maken van onbewaakte digitale platforms. Volgens een persbericht van het ministerie zijn deze vestigingen aangemerkt als "geblokkeerde rechtspersonen" vanwege hun hoge financiële risico, met als doel gebruikers te beschermen en mogelijk misbruik door de georganiseerde misdaad te voorkomen.
Grisel Galeano GarcíaVolgens de federale officier van justitie voor belastingzaken waren de belangrijkste slachtoffers jongeren, ouderen en werknemers, die zich er niet van bewust waren dat hun financiële gegevens werden gebruikt.
De regeling omvatte het simuleren van contante transacties en internationale overschrijvingen naar landen zoals Roemenië, Zwitserland, de Verenigde Staten, Malta en de Verenigde Arabische Emiraten, zonder rechtvaardiging voor de fondsen. De interventie omvatte het blokkeren van de betrokken rekeningen en websites, evenals het opschorten van activiteiten in fysieke casino's.
Galeano legde uit dat de slachtoffers geen meldingen ontvingen en ook niet deelnamen aan de operaties. Ook benadrukte hij dat er geen banden waren met georganiseerde misdaadgroepen.
De operatie werd ondersteund door het Amerikaanse ministerie van Financiën en het Office of Financial Assets Control (OFAC).
