Wetgeving
Onderzoek Braziliaanse senaat roept sleutelfiguren op in onderzoek naar illegale gok- en witwaspraktijken
By James - 25 november 2024
Tijdens een recente vergadering heeft de CPI (Parlementaire Onderzoekscommissie) over gokken 169 verzoeken om getuigenissen en informatie goedgekeurd, waaronder de dagvaarding van ondernemer Fernando Oliveira Lima, wiens bedrijf, One Internet Group (OIG), werd geïdentificeerd als een belangrijke promotor van het Tiger-spel aan het Braziliaanse publiek. Senator Soraya Thronicke, de rapporteur van de commissie, benadrukte de noodzaak om de activiteiten van OIG en haar promotiestrategieën te verduidelijken in een beraadslagende vergadering op dinsdag (19). Soraya identificeerde het bedrijf als primair verantwoordelijk voor het promoten van het spel bij het Braziliaanse publiek. Het bedrijf beweert echter te opereren in het domein van sociale media-advertenties en ontkent elke officiële relatie met de ontwikkelaar van het spel.
"De dagvaarding van Fernando is essentieel om duidelijkheid te scheppen over de activiteiten van zijn bedrijf en de strategieën die hij gebruikt om het spel te promoten", benadrukte de rapporteur in de motivering van het verzoek.
Tijdens de komende vergadering zal de CPI mogelijk ook autoriteiten uit Pernambuco horen die betrokken zijn bij de bestrijding van illegaal gokken en online sportweddenschappen.
De auteur van het verzoek, senator Izalci Lucas, benadrukte dat de secretaris van Sociale Defensie en de civiele politie van Pernambuco een “centrale rol” hebben gespeeld in Operationele Integratie.
Het onderzoek, dat in september 2024 werd gestart, was gericht op de arrestatie van de Braziliaanse zanger Gusttavo Lima en influencer Deolane Bezerra. Het richt zich op een witwasoperatie waarbij online casino's en illegale loterijhuizen (jogo do bicho) betrokken zijn, waarvan wordt aangenomen dat er meer dan R$ 3 miljard is verplaatst. Tijdens de operatie werden 20 arrestatiebevelen en 24 huiszoekingsbevelen uitgereikt in zes staten: Goiás, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco en São Paulo.
Ook degenen die vermoedelijk betrokken zijn bij Operatie Integratie, zullen worden opgeroepen.
Daarnaast heeft de CPI ook dagvaardingen goedgekeurd voor verschillende artiesten en online influencers die naar verluidt bijdragen aan de uitbreiding van de gokmarkt in Brazilië. Deze hoorzittingen zijn nog niet gepland.
Senator Soraya Thronicke uitte haar bezorgdheid over de rol van influencers bij het promoten van gok-apps. Ze gelooft dat deze games de gezondheid van Brazilianen en de economie van het land in gevaar brengen.
"Wanneer er illegale gokadvertenties op sociale media verschijnen, raken mensen opgewonden. Het is in deze tijden dat familiebronnen verloren gaan. Veel families staan op het punt failliet te gaan. Gokkers met verslavingen lenen geld van woekeraars. Al deze fondsen, die substantieel zijn, verlaten de Braziliaanse markt. Miljarden reals worden weggesluisd uit onze handel en dienstensector," waarschuwde ze tijdens de CPI-vergadering.
Een andere groep goedgekeurde verzoeken suggereert de getuigenissen van overheidsinstanties. Senator Izalci Lucas, die de meeste suggesties deed, veranderde de aard van de dagvaarding in uitnodigingen. De CPI kan onder andere horen van:
- Fernando Haddad, minister van Financiën
- Jorge Messias, procureur-generaal van de Unie
- Roberto Campos Neto, president van de Centrale Bank
- Andrei Rodrigues, directeur-generaal van de federale politie
- Ricardo Liáo, voorzitter van de Raad voor Financiële Activiteiten Controle (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, voorzitter van de Administratieve Raad voor Economische Defensie (CADE)
De CPI heeft ook verzoeken om informatie goedgekeurd, waaronder een verzoek om COAF voor 37 financiële inlichtingenrapporten (RIF's). De doelen omvatten personen en bedrijven die gelinkt zijn aan online weddenschappen en betalingsplatforms.
De CPI werd op 12 november opgericht om de impact van online gokken op de budgetten van Braziliaanse families en de mogelijke connecties met criminele organisaties te onderzoeken. Het werk van de commissie zal doorgaan tot april volgend jaar.
