SPA en Braziliaanse financiële toezichthouder organiseren bijeenkomst met meer dan 190 exploitanten
De secretaris van Prijzen en Weddenschappen van het Ministerie van Financiën (SPA-MF) en de Raad voor Financiële Activiteitencontrole (COAF) hebben een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van de juridische en compliance-gebieden van fixed-odds-wedbedrijven en exploitanten van wedplatforms. In de virtuele bijeenkomst, waaraan meer dan 190 wedbedrijven deelnamen, presenteerde COAF wat zij beschouwt als de beste modellen voor het communiceren van verdachte activiteiten.
Volgens wet nr. 9613/1998 moeten exploitanten COAF op de hoogte stellen van alle activiteiten die vermoedens van witwassen, terrorismefinanciering en de verspreiding van massavernietigingswapens doen rijzen. Tijdens de vergadering konden marktvertegenwoordigers ook vragen verduidelijken over hoe deze communicatie, die belangrijk is voor misdaadpreventie, moet worden gevoerd.
Think Frederico Justo, de algemene coördinator van Money Laundering Monitoring bij de SPA, maken deze bijeenkomsten deel uit van de regelgevende routine van de SPA en bieden ze bedrijven de mogelijkheid om met de regelgevende instantie in contact te komen. "Nu de regelgeving volledig functioneert, merkten we dat sommige exploitanten al met COAF hebben gecommuniceerd, maar dat ze dat op heel verschillende manieren hebben gedaan. We realiseerden ons dat er twijfels waren over wat en hoe we een verdachte activiteit moesten communiceren, en daar kwam het idee vandaan om deze afstemmingsbijeenkomst te organiseren," legde de manager uit.
In juni 2024 publiceerde de SPA Verordening 1,143, waarin de interne beleidsregels, procedures en controles voor het voorkomen van witwassen worden uiteengezet die door wedkantoren moeten worden aangenomen. Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, de directeur van Toezicht bij COAF, is de verwachting dat meldingen van verdachte activiteiten van hogere kwaliteit zullen zijn, wat zal helpen bij het onderzoeksproces van de technici van de Financial Intelligence Unit. "Gezien de manier waarop de Financial Intelligence Unit van Coaf opereert, is het erg belangrijk om de communicatie correct te maken," benadrukte Vasconcelos.
