Operatornieuws

Argentinië – Cristóbal López gearresteerd wegens belastingontduiking

Cristóbal López heeft zichzelf aangegeven bij de autoriteiten. De zakenman, die nauwe banden had met voormalig president Cristina Fernández de Kirchner, wordt tussen 2013 en 2015 onderzocht wegens belastingontduiking. De resolutie, ondertekend door rechter Julián Ercolini, strekte zich ook uit tot Lopez' zakenpartner Fabián de Souza, die al is gearresteerd.

Het onderzoek werd voor het eerst gestart op 16 maart 2016 en werd ingediend door plaatsvervangend Elisa Carrió, die het vorige hoofd van de Argentijnse belastingdienst (AFIP) ervan beschuldigde Oil Combustibles SA illegaal toe te staan ​​niet op tijd en op de juiste manier de brandstofbelasting te betalen die in werd gebruikt om andere bedrijven van Lopez te kapitaliseren, namelijk de Indalo Group. De Indalo Group is een holdingmaatschappij die wordt gecontroleerd door Cristobal López, met activa in de benzinedistributie, media, de voedingsindustrie, infrastructuur en gaming.

Bovendien werd in de klacht gesteld dat een deel van het geld “op frauduleuze wijze was ingezameld om de opbrengsten van de voormalige presidenten Néstor en Cristina Kirchner en hun bedrijven en verenigingen te dekken.” De minister van Veiligheid, Patricia Bullrich, bevestigde zijn arrestatie via haar Twitter-account.

López – een selfmade zakenman – begon in 1992 met het runnen van kansspelinrichtingen in de zuidelijke provincie Chubut en breidde zijn kansspelactiviteiten vervolgens snel uit naar de provincies Misiones, La Pampa, Mendoza en later Santa Cruz.

In juli 2016 werd aangekondigd dat López bedrijven die verband hielden met zijn gokactiviteiten had overgedragen aan zijn oude zakenpartner, Ricardo Benedicto. Dit omvatte de verkoop van zijn aandeel in Inverclub, een bedrijf dat casino's exploiteert in Puerto Madero, Rosario en Neuquén, en zijn belang in Casino Club, dat de speelautomaten op het circuit van Buenos Aires exploiteert, evenals een aantal andere steden in Argentinië.