Operatornieuws
Australië – Austrac lanceert onderzoek naar het witwassen van geld in Perth, Sydney en Adelaide
By Phil - 7 juni 2021
Meer controverse lijkt zich te richten op de casinosector in Australië, waar het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) contact heeft opgenomen met drie van de grote spelers over mogelijke inbreuken op het witwassen van geld.
Austrac heeft contact opgenomen met Crown Resorts, Star Entertainment Group en SkyCity Entertainment Group vanwege schendingen van de antiwitwaswetten in casino's in Perth, Sydney en Adelaide.
De zaak is nu in handen van het handhavingsteam van Austrac, dat een handhavingsonderzoek is gestart naar de naleving in de casino's.
SkyCity zei: “SkyCity zal volledig samenwerken met Austrac met betrekking tot deze onderzoeken en met het onderzoek naar SkyCity Adelaide. SkyCity neemt haar verantwoordelijkheden en verplichtingen ter bestrijding van het witwassen van geld zeer serieus. SkyCity beschikt binnen haar activiteiten over processen en praktijken om het witwassen van geld op te sporen en te voorkomen en controleert deze voortdurend om ervoor te zorgen dat het voldoet aan alle vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld.”
Crown zei: “Crown Perth zal volledig samenwerken met Austrac in verband met dit proces.”
Star voegde hieraan toe: “The Star neemt zijn verplichtingen tegen het witwassen van geld zeer serieus en zal volledig samenwerken met AUSTRAC met betrekking tot zijn verzoeken om informatie en documenten en het onderzoek.”
