Operatornieuws
Malta – Voormalig hoofd van Tumas Gaming gearresteerd in verband met moord
By Lewis - 20 november 2019
Internationale nieuwsmedia berichtten vandaag over de arrestatie van Yorgen Fenech, een vooraanstaand zakenman, in verband met de moord op Daphne Caruana Galizia op Malta twee jaar geleden. De heer Fenech werd vastgehouden door gewapende officieren nadat zijn jacht was onderschept en doorzocht. Mevrouw Galizia, een anticorruptieblogger, werd in 2017 gedood door een autobom.
De premier van Malta heeft de heer Fenech een 'persoon van belang' genoemd en verklaard dat zijn arrestatie deel uitmaakt van een lopend onderzoek. De heer Fenech was voorheen directeur van zowel het Maltese energiebedrijf Electrogas als hoofd van de Tumas Group, waarvan Tumas Gaming een dochteronderneming is, die eigenaar is van de Oracle en Portomaso Casino's op Malta, naast de website portomasogaming.com. De Tumas Group, een op het eiland geregistreerd zakenconsortium, heeft een geschatte waarde van ruim €350 miljoen en omvat activa op het gebied van vastgoed, gaming, horeca, energie en scheepvaart.
Vroege rapporten suggereren dat de heer Fenech onlangs ontslag heeft genomen uit een lijst van bedrijven, waaronder: Portomaso Leasing Company, Tumas Group Company, Tumas Group Finance Company Limited, Tumas Gaming Group, TG Leading Company Limited, TG Properties Limited, Tomino Services Limited, Mill Street Onder andere Complex Limited, Halland Developments Company Limited, St Andrews Hotel Limited, Norma Limited, Spinola Investments Limited en Sun Island Services Limited. Hij zou hebben geprobeerd het land te ontvluchten op zijn privéjacht, voordat hij door de Maltese strijdkrachten werd teruggestuurd.
Het ontslag van de heer Fenech zal een kleine afstand scheppen tussen hem en de bedrijven in kwestie, hoewel hij in de meeste gevallen aandeelhouder blijft en familieleden zijn vacante posities innemen. Naast het moordonderzoek heeft Malta's Financial Intelligence Analysis Unit de heer Fenech in verband gebracht als eigenaar van het in Dubai geregistreerde bedrijf 17 Black. In een rapport van de Raad van Europa werd “van 17 Black verwacht dat hij grote maandelijkse betalingen zou doen aan geheime Panama-bedrijven die eigendom zijn van hoge Maltese functionarissen en dat hij ook grote sommen geld had ontvangen van een Azerbeidzjaanse staatsburger.
Verwacht wordt dat het verhaal zal uitgroeien tot een nationaal schandaal, een schandaal dat al vóór haar moord door de heer Galizia aan het licht werd gebracht. Mevrouw Galizia stond in Malta bekend als een-vrouw WikiLeaks, die kruistocht voerde tegen de corruptie in Malta.
