Wetgeving

Nederland – KSA wijzigt de richtlijnen voor het witwassen van geld voorafgaand aan de online lancering

De Kansspelautoriteit KSA heeft de Wwft Richtlijn aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand (Koa) op 1 april 2021. Ook voor aanbieders zal de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing zijn. van online kansspelen.

Momenteel zijn de bepalingen in de Wwft met betrekking tot kansspelen alleen van toepassing op de speelcasino’s van Holland Casino, momenteel de enige vergunninghouder in Nederland voor het aanbieden van casinospelen. Vanwege de aanstaande legalisering van online kansspelen heeft de Kansspelautoriteit de bestaande Wwft-richtlijn aangepast.

In het document geeft de Kansspelautoriteit kansspelaanbieders handvatten om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. Ook kan de Wwft Leidraad gebruikt worden als hulpmiddel bij het opstellen van documenten voor de aanvraag van een Koa-vergunning. Aanvragen voor een online kansspelvergunning kunnen vanaf april worden ingediend bij de Kansspelautoriteit.

De aangepaste Wwft-Richtlijn is al eerder aan een aantal partijen ter consultatie voorgelegd. De reacties zijn gebruikt om bepaalde aspecten van de Wwft-richtlijn te verduidelijken, onder meer over de onderwerpen identificatie en verificatie, het onverwijld bij- en afschrijven van de speelrekening en het moment van het aangaan van de zakelijke relatie. De belangrijkste verandering die na het overleg heeft plaatsgevonden is het toevoegen van het risico op manipulatie van sportwedstrijden (matchfixing). In de Leidraad Wwft geeft de Kansspelautoriteit aan hoe de verplichtingen uit het Besluit Koa zich verhouden tot de Wwft en wat er van kansspelaanbieders wordt verwacht.

De Kansspelautoriteit is toezichthouder op de kansspelmarkt. Zij zorgt er in dit kader voor dat Holland Casino, en in de toekomst de vergunninghouders voor online kansspelen, voldoen aan de Wwft.

Inmiddels is de secundaire wetgeving in de Wet kansspelen op afstand (Koa) vastgesteld en gepubliceerd. De Wet Koa maakt het voor de Kansspelautoriteit (Ksa) mogelijk om onder strikte voorwaarden vergunningen te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen op de Nederlandse markt. De wet treedt op 1 april in werking. Een half jaar later, 1 oktober 2021, gaat de markt in Nederland open voor legale online kansspelen.