Wetgeving

VK – 888 krijgt boete van £9.4 miljoen wegens tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid

Een online gokbedrijf moet een boete van £9.4 miljoen betalen nadat uit een onderzoek van de Gambling Commission is gebleken dat er sprake is van tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en het witwassen van geld.

888 UK Limited, die 78 websites beheert, waaronder 888.com, heeft ook een officiële waarschuwing ontvangen en zal een uitgebreide onafhankelijke audit ondergaan.

Dit is de tweede keer dat 888 UK Limited te maken krijgt met handhavingsmaatregelen – in 2017 betaalden ze Een boetepakket van £ 7.8 miljoen voor falende kwetsbare klanten.

Andrew Rhodes, Chief Executive van de Kansspelcommissie, zei: “De omstandigheden van de laatste handhavingsactie kunnen verschillend zijn, maar in beide gevallen gaat het om falende consumenten – en dit is iets dat niet acceptabel is. De boete van vandaag is een van de hoogste tot nu toe, en het mag duidelijk zijn dat als de mislukkingen bij 888 zich herhalen, we serieus moeten nadenken over de geschiktheid van de exploitant om de licentiedoelstellingen te handhaven en gokken veilig en misdaadvrij te houden. .

“Consumenten in Groot-Brittannië verdienen het om te weten dat ze, wanneer ze gokken, deelnemen aan een vrijetijdsactiviteit waarbij exploitanten een rol spelen bij het beschermen van hen en controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat geld vrij is van misdaden”, voegde hij eraan toe.

Tot de tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid behoorden onder meer het niet effectief identificeren van spelers die risico liepen op schade, omdat hun beleid voorschreef dat financiële controles moesten worden uitgevoerd nadat een klant £ 40,000 had gestort. Het werd ook beschuldigd van het niet uitvoeren van een klantinteractie met een klant die tijdens de Covid-37,000-pandemie in een periode van zes weken £ 19 verloor.

De uitgevoerde interacties bestonden voornamelijk uit een e-mail waarin alleen de verantwoordelijke gokinstrumenten werden beschreven en waarvoor geen reactie van de klant nodig was. Tijdens een beoordeling door de Commissie was er geen bewijs dat de exploitant proactief beperkingen oplegde aan accounts waar zorgen over sociale verantwoordelijkheid werden geuit. Het gaf een klant waarvan ze wisten dat het een NHS-medewerker was die £ 1,400 per maand verdiende, een maandelijks stortingsplafond van £ 1,300. Het bedrijf werd ook schuldig bevonden aan het niet garanderen dat als een klant meerdere accounts heeft, deze accounts holistisch worden beheerd voor klantinteractie en dat financiële limieten voor alle accounts kunnen worden geïmplementeerd. In één voorbeeld had een klant een beperking op één van zijn elf accounts vanwege zorgen over de Source of Funds (SOF), maar mocht hij nog drie accounts openen en doorgaan met gokken.

Mislukkingen bij het witwassen van geld omvatten de implementatie van een beleid waarbij klanten £ 40,000 mochten storten voordat ze SOF-controles uitvoerden. Het accepteerde mondelinge garanties van klanten over het inkomen uit werk en vertrouwde op open source-informatie om SOF te valideren. Hierdoor kon één klant in slechts vijf maanden £ 65,835 uitgeven zonder dat er SOF-controles werden uitgevoerd. Het werd ook schuldig bevonden aan het niet effectief implementeren van zijn eigen beleid, waarin stond dat klanten 10 dagen de tijd hebben om SOF-documentatie te overleggen voordat hun account werd beperkt. In één geval werd de SOF van een klant pas drie weken na de trigger van tien dagen opgevraagd en verloor hij in die periode £ 10.