Wetgeving

VK – Betfred heeft een boete van £322,000 opgelegd wegens mislukte witwaspraktijken

Online gokoperator Petfre (Gibraltar) Limited, handelend onder de naam Betfred, zal £322,000 betalen voor mislukte witwaspraktijken na een onderzoek door de Gambling Commission.

Uit het onderzoek bleek dat de exploitant er niet in was geslaagd adequate controles uit te voeren op de herkomst van geld bij een klant die in november 210,000 £140,000 had gestort en £12 aan gestolen geld had verloren in een periode van twaalf dagen. Een klant die in november 2017 zo'n aanzienlijk bedrag kon storten en verliezen De bedragen in zo'n korte tijdsperiode duidden duidelijk op tekortkomingen in de effectiviteit van Petfre's beleid en procedures tegen het witwassen van geld.

Als onderdeel van deze schikking zal Petfre £140,000 terugbetalen aan het geïdentificeerde slachtoffer en een betaling van £182,000 doen in plaats van een financiële boete die zal worden besteed aan het versnellen van de uitvoering van de Nationale Strategie om Gokschade te verminderen.
Het onderzoek naar Petfre was het resultaat van informatie die aan de Commissie was doorgegeven over een klant die was veroordeeld voor fraude van £ 2 miljoen en gestolen geld had uitgegeven via verschillende gokbedrijven, waaronder Petfre. Deze klant opende in zeer korte tijd meerdere gokrekeningen, deed grote stortingen en leed aanzienlijke verliezen. Met betrekking tot Petfre heeft hij gedurende een periode van 12 dagen in november 2017 £210,000 gestort en £140,000 verloren.
Het management van deze klant met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld (AML) heeft aanzienlijke zorgen geuit over de effectiviteit van het beleid en de procedures die Petfre had ingevoerd en over het beheer van de risico's voor de licentiedoelstellingen. Sinds dit incident heeft Petfre verbeteringen aangebracht in zijn AML-procedures om herhaling van de tekortkomingen te voorkomen.

Petfre heeft erkend en aanvaard dat er tekortkomingen waren in de toepassing van haar AML-controles en haar beleid en procedures, en heeft aanvaard dat zij niet heeft gehandeld in overeenstemming met de Licentievoorwaarden en Praktijkcodes (LCCP) en het advies van de Commissie aan exploitanten (exclusief casino-exploitanten) getiteld Taken en verantwoordelijkheden onder de Proceeds of Crime Act 2002.

De Commissie zei: “Uit ons onderzoek is gebleken, en Petfre accepteert, dat er zwakke punten waren in zijn systemen met betrekking tot de manier waarop zij deze klant beheerde ter bestrijding van het witwassen van geld. De exploitant kon aantonen dat hij inzicht heeft in de tekortkomingen en stappen heeft ondernomen om voorkomen dat ze zich herhalen. De schending was niet het gevolg van het ontbreken van antiwitwasbeleid, maar van een specifieke tekortkoming in de controlemaatregelen waarvoor corrigerende maatregelen zijn genomen. Er was geen sprake van herhaalde inbreuken van vergelijkbare aard en van het geïsoleerde karakter van de inbreuk.”