Wetgeving
EGBA verwelkomt de goedkeuring door het Europees Parlement van het nieuwe EU-kader tegen het witwassen van geld
By Phil - 26 april 2024
Het Europees Parlement heeft vandaag tijdens zijn plenaire vergadering het nieuwe EU-pakket ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) goedgekeurd, wat een belangrijke mijlpaal markeert in de richting van een nieuw EU-kader voor de bestrijding van financiële criminaliteit.
De European Gaming and Betting Association (EGBA), die Europa's leidende online gokexploitanten vertegenwoordigt, verwelkomt de goedkeuring door het Parlement van het nieuwe AML-pakket en is van mening dat de komende regelwijzigingen de EU-aanpak van de aanpak van het witwassen van geld zullen versterken.
Het nieuwe pakket zal één enkele rulebook-verordening bevatten – met bepalingen over het uitvoeren van due diligence bij klanten, transparantie van uiteindelijke begunstigden en het gebruik van crypto-activa. De zesde antiwitwasrichtlijn zal nationale bepalingen bevatten over toezicht en nationale antiwitwasautoriteiten, evenals over de toegang van autoriteiten tot noodzakelijke en betrouwbare informatie, bijvoorbeeld registers van uiteindelijk begunstigden.
De oprichting van de Europese Anti-Money Laundering Authority (AMLA), die toezicht- en onderzoeksbevoegdheden zal hebben om de naleving van de AML-vereisten te garanderen, in samenwerking met de nationale AML-autoriteiten.
EGBA is van mening dat de nieuwe regels de Europese online gokexploitanten ten goede zullen komen door een consistente regelgevingsaanpak in alle EU-lidstaten te garanderen. Een ander belangrijk kenmerk, onder de bevoegdheid van AMLA, zal de creatie zijn van een geharmoniseerd rapportageformaat voor meldingen van verdachte transacties (STR's).[1] Dit zal ervoor zorgen dat Europese online gokexploitanten in alle EU-lidstaten met dezelfde STR-vereisten te maken krijgen, waardoor duidelijke en consistente verwachtingen worden gewekt die de administratieve lasten en kosten zullen verminderen.
Om onlinegokexploitanten te helpen bij het naleven van de nieuwe AML-regels van de EU, heeft EGBA sectorspecifieke richtlijnen inzake de bestrijding van het witwassen van geld ontwikkeld, die een op risico gebaseerde aanpak toepassen en praktische maatregelen omvatten die exploitanten kunnen nemen – op het gebied van klant- en bedrijfsrisicobeoordelingen, due diligence-processen, het melden van verdachte transacties en het bijhouden van gegevens. EGBA-leden passen de richtlijnen al toe en dienen jaarverslagen in bij de EGBA waarin hun voortgang bij de implementatie van haar maatregelen wordt samengevat. De richtlijnen staan ook open voor alle operators gevestigd in de EU en EGBA moedigt operators aan om deze te ondertekenen.
Het AML-pakket wacht nu op formele goedkeuring door de Raad van de EU, naar verwachting in mei, voordat het in het Publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd.
Dr. Ekaterina Hartmann, directeur juridische en regelgevende zaken bij EGBA, zei: “Wij zijn blij met de goedkeuring door het Europees Parlement van het nieuwe antiwitwaspakket. Het nieuwe raamwerk zal hoge normen stellen en zorgen voor een grotere consistentie bij de toepassing van de AML-regels in de hele EU. Exploitanten van onlinegokken, vooral degenen die in meerdere landen actief zijn, zullen profiteren van één enkel rulebook en geharmoniseerde rapportagevereisten die de nationale complexiteiten zullen ontrafelen. We zullen proberen onze brancherichtlijnen inzake AML te herzien om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de nieuwe EU-regels. Door de richtlijnen te ondertekenen kunnen ondernemers zich alvast voorbereiden op de komende veranderingen in de EU-regels en kunnen zij zich bij onze leden aansluiten bij hun inspanningen om proactief en positief bij te dragen aan de strijd van de EU tegen het witwassen van geld.”
