Tag Archives: AML
VS – AGA publiceert bijgewerkte best practices ter bestrijding van het witwassen van geld
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Australië – The Star vecht terug over berichten in de media over AML-inbreuken
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Australië - ILGA gaat onderzoek doen naar de manier waarop The Star omgaat met junkets en AML-maatregelen
De New South Wales Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) heeft Adam Bell SC aangesteld om een onderzoek uit te voeren naar de activiteiten van The Star Casino, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan de manier waarop het casino omging met zijn junket-activiteiten en welke maatregelen tegen het witwassen van geld het had genomen. plaats. ILGA-voorzitter Philip Crawford zei dat de herziening...
VK – TruNarrative lanceert een nieuw product voor identiteitsverificatie en AML
TruNarrative has expanded its product line-up with new Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) solution TruPortal, designed specifically for low-volume users. Established in 2016, TruNarrative’s orchestration and decisioning platform is trusted as a critical supplier by top-tier financial institutions, banks, payments services, and ecommerce businesses. TruNarrative’s customers benefit from the latest AI-driven Onboarding,…
