Tag Archives: Anti-Money Laundering
België – EGBA verwelkomt voorstellen voor nieuwe EU-regels tegen het witwassen van geld
De antiwitwasregels van de Europese Unie zullen worden bijgewerkt en versterkt nadat de Europese Commissie vandaag voorstellen heeft gepubliceerd voor twee antiwitwasverordeningen (AML) en een herziening van de huidige EU-antiwitwasrichtlijn. De European Gaming and Betting Association (EGBA) verwelkomt de voorstellen en bevestigt haar engagement om samen te werken met alle relevante regelgevende…
Canada – De Alcohol- en Kansspelcommissie van Ontario leidt een taskforce van verschillende instanties om contante transacties te monitoren nu casino’s weer opengaan
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Canada – Loto-Québec verwelkomt de aanbevelingen van de audit over de bestrijding van het witwassen van geld
De Canadese kansspelexploitant Loto-Québec heeft de bevindingen beoordeeld die voortkomen uit de onafhankelijke audit van het witwassen van geld en woekerwinsten in casino's en speelhallen in Quebec. Het bedrijf constateert dat veel van de aanbevelingen van de audit in lijn zijn met de stappen die het al heeft gezet om zijn praktijken te verbeteren en de complexe uitdagingen aan te pakken die gepaard gaan met...
VK – Casumo heeft een boete van £6 miljoen opgelegd wegens sociale verantwoordelijkheid en mislukte AML-maatregelen
Casumo, eigenaar van casumo.com, zal een boete van £6 miljoen moeten betalen en uitgebreide audits moeten ondergaan nadat uit een beoordeling van de Kansspelcommissie bleek dat er sprake is van sociale verantwoordelijkheid en mislukkingen in de strijd tegen het witwassen van geld. Casumo zal ook een officiële waarschuwing ontvangen als gevolg van het onderzoek van de Commissie. Tot de tekortkomingen op het gebied van sociale verantwoordelijkheid behoorden onder meer het niet implementeren van beleid en procedures voor klantinteractie...
VK – Aspers krijgt boete voor spelersbescherming en AML-fouten na zelfmoord van speler
Aspers Stratford City Casino heeft een boete van £650,000 gekregen nadat de UK Gambling Commission oordeelde dat zij niet had voldaan aan de spelersbeschermings- en anti-witwasmaatregelen, in een geval waarin een speler zelfmoord pleegde nadat hij in de accommodatie had gespeeld. De Turkse klant Huseyin Yaman, 37, werd opgehangen aangetroffen in zijn huis in Hackney, Noord-Londen, nadat hij…
Australia – Crown’s Chairman admits ‘ineptitude’ over AML laws
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgarije – Erevoorzitter van de ERK rapporteert de laatste ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld in de EU
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru introduceert nieuwe maatregelen tegen het witwassen van geld
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
