Tag Archives: Het witwassen van geld
Mexico – Bendes die gokken gebruiken om geld wit te wassen in Oost-Europa
De vrees groeit dat Mexicaanse drugsbendes casino's in Oost-Europa gebruiken om geld wit te wassen. Het Jalisco New Generation (CJNG)-kartel en het Sinaloa-kartel hebben hun activiteiten uitgebreid naar Oost-Europese landen, waar Albanese criminele groepen verantwoordelijk zijn voor het witwassen van hun geld, zeggen de autoriteiten van het veiligheidskabinet. Volgens lokale autoriteiten hebben beide kartels banden gelegd...
Belgium – EGBA strengthens anti-money laundering efforts with new pan-European guidelines
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
UK – Buzz Group fined after breaching money laundering laws
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australië – NSW Crime Commission lanceert onderzoek naar het witwassen van geld in pubs en clubs
De commissaris van de NSW Crime Commission, Michael Barnes, heeft verzocht om inzendingen in te dienen voor het onderzoek van de Commissie naar het witwassen van geld in pubs en clubs. “In samenwerking met de NSW Independent Liquor & Gaming Authority en de Australian Criminal Intelligence Commission hebben we vastgesteld dat vorig jaar $85 miljard werd gegokt in pokermachines in pubs en clubs in...
Australië – The Star verliest $1 miljard aan waarde nu de aandacht van de media zich richt op de mislukkingen van het witwassen van geld
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australië – Austrac lanceert onderzoek naar het witwassen van geld in Perth, Sydney en Adelaide
Meer controverse lijkt zich te richten op de casinosector in Australië, waar het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) contact heeft opgenomen met drie van de grote exploitanten over mogelijke inbreuken op het witwassen van geld. Austrac heeft contact opgenomen met Crown Resorts, Star Entertainment Group en SkyCity Entertainment Group over schendingen van de antiwitwaswetten in casino’s in Perth,…
Nederland – KSA wijzigt de richtlijnen voor het witwassen van geld voorafgaand aan de online lancering
De Kansspelautoriteit KSA heeft de Wwft Leidraad aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wet kansspelen op afstand (Koa) op 1 april 2021. Ook voor aanbieders zal de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing zijn. van online kansspelen. Momenteel zijn de bepalingen in de…
Singapore – Onderzoek bij Marina Bay Sands zou VIP’s naar rivaliteit kunnen sturen
Het casino Marina Bay Sands van Las Vegas Sands in Singapore wordt onderzocht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) wegens mogelijke overtreding van de antiwitwaswetten. Het DOJ heeft naar verluidt een dagvaarding uitgegeven aan een voormalig MBS-compliance-chef om documenten en andere informatie met betrekking tot de accounts van VIP-spelers te verstrekken. Het onderzoek betreft junkets...
UK – Caesars facing £13m fine in the UK as three senior managers lose their licences
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
