Tag Archives: Het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën
VS – Caesars beboet wegens mogelijke witwasovertredingen
Caesars Palace in Las Vegas heeft van federale en staatstoezichthouders een boete van 9.5 miljoen dollar opgelegd gekregen omdat het 'ernstig gebrekkige' anti-witwascontroles heeft ingevoerd in de VIP-ruimtes, die voornamelijk door Chinese VIP-spelers worden gebruikt. De reus uit Las Vegas gaf toe dat rijke VIP-klanten anoniem konden gokken in privékamers in...
