Wetgeving
VS – AGA publiceert Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance
By Phil - 9 december 2019
De American Gaming Association (AGA) heeft bijgewerkte Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance uitgebracht, die de toonaangevende inzet van de industrie op het gebied van compliance weerspiegelen en de inspanningen van casino's begeleiden om het Amerikaanse financiële systeem te beschermen tegen het witwassen van geld en andere vormen van illegale financiering. .
In 2014 werd gaming de eerste sector die gezamenlijk een uitgebreide reeks best practices voor AML-compliance opstelde. De best practices en de naleving van de Bank Secrecy Act van AGA zijn geprezen door het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Gebaseerd op de richtlijnen en handhavingsacties van FinCEN, de National Money Laundering Risk Assessment van het ministerie van Financiën en de bijgewerkte compliancerichtlijnen van het Office of Foreign Assets Control, bevatten de bijgewerkte Best Practices een robuuster risicobeoordelingsgedeelte, evenals een verbeterde Ken uw klant/klant Due Diligence-maatregelen.
“Als een van de meest gereguleerde industrieën in de Verenigde Staten is het absoluut noodzakelijk dat we alle mogelijke stappen ondernemen om illegaal gedrag te ontmoedigen en de integriteit van de casino-industrie te beschermen”, aldus Bill Miller, president en CEO van de American Gaming Association. “Dankzij onze voortdurende samenwerking met FinCEN, het ministerie van Financiën en wetshandhaving blijft onze sector toonaangevend op het gebied van compliance.”
Aanvullende updates van de Best Practices omvatten onder meer een voortdurende inzet voor een sterke nalevingscultuur en het belang van betrokkenheid van de industrie bij de overheid en wetshandhaving. De diepere analyse actualiseert de aanbevelingen met betrekking tot nieuwe en opkomende vormen van gaming, waaronder de groeiende Amerikaanse markt voor sportweddenschappen en interactief (mobiel) gamen.
