Tag Archives: Beste praktijken voor naleving van de antiwitwaspraktijken (AML).
VS – AGA publiceert Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance
De American Gaming Association (AGA) heeft bijgewerkte Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance uitgebracht, die de toonaangevende inzet van de industrie op het gebied van compliance weerspiegelen en de inspanningen van casino's begeleiden om het Amerikaanse financiële systeem te beschermen tegen het witwassen van geld en andere vormen van illegale financiering. . In 2014 werd gaming de eerste industrie die collectief een alomvattend…
